Đây là bị can bị Cơ quan An ninh Điều tra – Công an TP Đà Nẵng truy nã về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" quy định tại khoản 3 Điều 348; "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện các thủ tục tiếp nhận đối tượng và di lý về Công an thành phố Đà Nẵng theo quy định pháp luật.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 2008, Phùng Ngọc Hưng (1964, thường trú TDP 14, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) thành lập Cty TNHH Ánh sáng Vì sao, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về du học, thăm thân và xuất khẩu lao động sang các thị trường Châu Âu, Úc và Canada. Phùng Ngọc Hưng là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý đối với toàn bộ hoạt động của công ty.

Xuất phát từ quy định của Chính phủ Canada, hồ sơ xin cấp thị thực có thể nộp trực tuyến qua mạng Internet bằng các tập tin nên các bị can nảy sinh ý định chỉnh sửa, làm giả các tài liệu và sử dụng các tài liệu giả này để nộp cho Chính phủ Canada nhằm xin cấp thị thực cho các cá nhân không đủ điều kiện. Trong đó, Phùng Ngọc Hưng cùng các bị can tại Cty TNHH Ánh sáng Vì sao phụ trách việc tiếp nhận, tư vấn, ký kết hợp đồng với khách hàng là công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang Canada; chỉnh sửa, làm giả các tài liệu để chứng minh tài sản khách hàng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận xe ôtô…).

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, làm giả thì các tài liệu này được chuyển tới cho các đối tác của Cty TNHH Ánh sáng Vì sao là Cty TNHH Thương mại Global Reach thuộc sở hữu của bị can Nguyễn Phan Quỳnh Thảo và nhóm bị can đang bị truy nã gồm: Tăng Mỹ Diệu (1994, trú TP Hồ Chí Minh), Vũ Hoàng Phát (1996, trú TP Hồ Chí Minh) để tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, làm giả thêm các tài liệu khác để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng (lương hưởng, hoạt động kinh doanh…) để nộp trực tuyến toàn bộ các giấy tờ trên website của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada. Đây là cơ quan được lập bởi Chính phủ Canada có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xin cấp thị thực.

Trong thời gian từ năm 2020 đến 2023, xuất phát từ động cơ vụ lợi, Nguyễn Phan Quỳnh Thảo đã nhận từ Phùng Ngọc Hưng tổng cộng 17 trường hợp công dân Việt Nam có nguyện vọng xuất cảnh sang Canada theo các diện: lao động, học tập, thăm thân. Cả 17 trường hợp khách mà Phùng Ngọc Hưng gửi cho Nguyễn Phan Quỳnh Thảo đều không đủ điều kiện để xuất cảnh hợp pháp theo quy định của Chính phủ Canada (về năng lực tài chính, trình độ học tập) nên Thảo đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới tiến hành làm giả con dấu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, làm giả các tài liệu để hợp thức hóa năng lực tài chính, làm giả tài sản, làm giả kết quả học tập của 17 công dân nói trên.

Hồ sơ sau đó dịch thuật và nộp trực tuyến cho Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, nhằm mục đích tổ chức cho số công dân này xuất cảnh trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong việc thực hiện hành vi phạm tội nói trên, đến nay cơ quan Công an xác định Nguyễn Phan Quỳnh Thảo đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Vào ngày 5-9-2024 và ngày 9-1-2025, TAND TP Đà Nẵng và TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã lần lượt đưa vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Phùng Ngọc Hưng cùng đồng bọn thực hiện xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cùng 18 bị cáo có liên quan ra xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Các đối tượng đã bị tuyên những mức án thích đáng, tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng kêu gọi bị can Tăng Mỹ Diệu, Vũ Hoàng Phát đến trụ sở số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nếu tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, Cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và tiếp tục tiến hành tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Công Khanh